Asset Forfeiture Prosecutor's Office recovers a gold bar valued at S/ 2.2 million from illegal mining

The First Provincial Transitory Unit for Asset Forfeiture in Lima succeeded in having a claim for asset forfeiture declared founded over a gold bar weighing approximately 10 kilograms, valued at S/ 2,220,519.83, originating from illegal mining activities.

Según la indagación, a cargo del fiscal adjunto provincial Jorge Elías Castillo Jiménez, el lingote constituye un incremento patrimonial injustificado asociado a actividades de una empresa minera peruana, cuyo negocio operaba como una fachada, instrumentalizando el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), a partir de una inscripción irregular, para simular operaciones de producción y exportación de oro pese a contar con un capital social irrisorio.

El representante del Ministerio Público acreditó el origen ilícito de la barra de oro, al demostrar que la representante legal de la empresa, Filomena Achaquihui, se valió de declaraciones falsas y contradictorias en cuanto a la compra, uso y almacenamiento tanto de insumos químicos como de explosivos presuntamente utilizados en su actividad minera.

Todos estos elementos, sumados al vínculo familiar que existe entre las empresas involucradas, a su falta de equipos, de personal necesario y de las autorizaciones que exige la ley, permitieron obtener una firme victoria judicial contra la minería ilegal y el lavado de activos, al determinar que la referida estructura criminal fue diseñada como un esquema para blanquear oro de origen ilegal.

Con esta acción, el Ministerio Público reafirma su compromiso con el desmantelamiento de las estructuras financieras que se benefician de la minería ilegal y delitos conexos, recuperando recursos para el beneficio de la nación.