The Segunda Fiscalía Provincial Transitoria de Extinción de Dominio de Lima logró recuperar a favor del Estado dos barras de oro valorizadas en aproximadamente S/1.63 millones, luego de acreditar que los lingotes tendrían un origen ilícito común vinculado con la illegal mining.
La medida se concretó mediante una demanda de extinción de dominio, como resultado de una investigación patrimonial sobre los lingotes, que pertenecieron a la empresa Reginub E.I.R.L. entre febrero de 2020 y julio de 2021.
Las investigaciones determinaron que ambos bienes estarían relacionados con el delito de lavado de activos, bajo la modalidad de ocultamiento o tenencia de bienes de origen ilícito.
Barras de oro superan los 11 kilos
Uno de los lingotes recuperados tiene un peso de 5.25 kilogramos y fue valorizado en US$228,847.50.
La segunda barra pesa 5.95 kilogramos y tiene un valor estimado de US$259,360.50.
En conjunto, se trata de 11.2 kilogramos de oro, cuyo valor aproximado asciende a S/1.63 millones.
Según las indagaciones fiscales, ambos lingotes estarían vinculados con actividades de illegal mining y posteriormente con el presunto delito de lavado de activos.
Fiscalía detectó falta de capacidad económica
Durante la investigación, la fiscalía especializada analizó la capacidad económica de la empresa que poseía las barras de oro.
Como resultado de las diligencias, se acreditó que la persona jurídica no contaba con los medios económicos suficientes para justificar las operaciones que habrían permitido obtener los recursos declarados.
Asimismo, según la investigación fiscal, la empresa tampoco disponía de financiamiento o provisión externa de fondos que permitiera sustentar la adquisición o ejecución de operaciones mineras suficientes para generar las utilidades reportadas.
Esta situación permitió cuestionar el origen del incremento patrimonial y formar parte de los elementos considerados en el proceso que finalmente permitió recuperar los bienes a favor del Estado.
Extinción de dominio frente a bienes de origen ilícito
El caso se desarrolló mediante una acción de extinción de dominio, mecanismo utilizado para afectar bienes vinculados con actividades ilícitas sin que estos permanezcan bajo control de quienes los adquirieron o utilizaron con fines ilegales.
Las Fiscalías Especializadas en Extinción de Dominio destacaron, a partir de este caso, la importancia de las investigaciones patrimoniales para identificar y recuperar activos cuyo origen o utilización esté relacionado con actividades fuera de la ley.
En esta oportunidad, las investigaciones permitieron que las dos barras de oro, valorizadas conjuntamente en más de S/1.6 millones, sean recuperadas a favor del Estado tras establecerse su presunta vinculación con la illegal mining.
De esta manera, las acciones de carácter patrimonial se suman a las herramientas utilizadas por las autoridades para afectar los recursos económicos y bienes relacionados con actividades ilícitas.
