Prosecutor's Office against money laundering seizes gold bar valued at over USD 600,000 from illegal mining

La Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos (Sexto Despacho) incautó una barra de oro valorizada en más de USD 600 000 que proviene del delito de minería ilegal en Puno y que iba a ser exportada a India.

El lingote, cuyo peso es de 5.31 kilogramos, quedó a disposición del Programa Nacional de Bienes Incautados (Pronabi) y fue ingresado a una bóveda del Banco de la Nación, donde permanecerá bajo custodia mientras continúa la investigación fiscal.

La diligencia de incautación fue efectuada por el fiscal provincial Pablo César Espinoza Vásquez y la fiscal adjunta provincial Angélica Yovana Ortiz Loa, quien está a cargo de la investigación.

Por este caso, dos personas y una empresa son investigadas por el delito de lavado de activos: Maritza Tapara, Nadya Soncco y Esfamin E. I. R. L. Ellos tendrían responsabilidad penal en el esquema de lavado producto de actividades de minería ilegal.

En la diligencia de incautación se contó con el apoyo operativo de personal policial de la Dirección de Investigación de Lavado de Activos (DIRILA), que brindó apoyo en la ejecución de la medida y en el traslado del mineral aurífero.