{"id":26389,"date":"2026-03-18T14:25:20","date_gmt":"2026-03-18T19:25:20","guid":{"rendered":"https:\/\/mineriayproyectos.com\/?p=26389"},"modified":"2026-03-18T14:29:29","modified_gmt":"2026-03-18T19:29:29","slug":"fiscalia-contra-el-lavado-de-activos-incauta-barra-de-oro-valorizada-en-mas-de-600000-dolares-proveniente-de-la-mineria-ilegal","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/mineriayproyectos.com\/en\/mineria\/2026\/03\/18\/fiscalia-contra-el-lavado-de-activos-incauta-barra-de-oro-valorizada-en-mas-de-600000-dolares-proveniente-de-la-mineria-ilegal\/","title":{"rendered":"Prosecutor's Office against money laundering seizes gold bar valued at over USD 600,000 from illegal mining"},"content":{"rendered":"<div data-elementor-type=\"wp-post\" data-elementor-id=\"26389\" class=\"elementor elementor-26389\" data-elementor-post-type=\"post\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-5a4d08d6 e-flex e-con-boxed e-con e-parent\" data-id=\"5a4d08d6\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"e-con-inner\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-43de007c elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"43de007c\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t\t<h2 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">Prosecutor's Office against money laundering seizes gold bar valued at over USD 600,000 from illegal mining<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-2fdc2ccd e-flex e-con-boxed e-con e-parent\" data-id=\"2fdc2ccd\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"e-con-inner\">\n\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-7df3ef04 e-con-full e-flex e-con e-child\" data-id=\"7df3ef04\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\">\n\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-a5e42ad e-con-full e-flex e-con e-child\" data-id=\"a5e42ad\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-6f44e068 elementor-widget elementor-widget-image\" data-id=\"6f44e068\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"image.default\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" width=\"1200\" height=\"750\" src=\"https:\/\/mineriayproyectos.com\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/fiscalia-incautan-barra-de-oro-mineria-ilegal-india.jpg\" class=\"attachment-full size-full wp-image-26391\" alt=\"fiscalia-incautan-barra-de-oro-mineria-ilegal-india\" srcset=\"https:\/\/mineriayproyectos.com\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/fiscalia-incautan-barra-de-oro-mineria-ilegal-india.jpg 1200w, https:\/\/mineriayproyectos.com\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/fiscalia-incautan-barra-de-oro-mineria-ilegal-india-300x188.jpg 300w, https:\/\/mineriayproyectos.com\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/fiscalia-incautan-barra-de-oro-mineria-ilegal-india-1024x640.jpg 1024w, https:\/\/mineriayproyectos.com\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/fiscalia-incautan-barra-de-oro-mineria-ilegal-india-768x480.jpg 768w\" sizes=\"(max-width: 1200px) 100vw, 1200px\" \/>\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-34a76b17 e-con-full e-flex e-con e-child\" data-id=\"34a76b17\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-41d5462d elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"41d5462d\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div><p><span style=\"color: #000000;\">La Segunda Fiscal\u00eda Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos (Sexto Despacho) incaut\u00f3 una barra de oro valorizada en m\u00e1s de USD 600 000 que proviene del delito de miner\u00eda ilegal en Puno y que iba a ser exportada a India.<\/span><\/p><p><span style=\"color: #000000;\">El lingote, cuyo peso es de 5.31 kilogramos, qued\u00f3 a disposici\u00f3n del Programa Nacional de Bienes Incautados (Pronabi) y fue ingresado a una b\u00f3veda del Banco de la Naci\u00f3n, donde permanecer\u00e1 bajo custodia mientras contin\u00faa la investigaci\u00f3n fiscal.<\/span><\/p><p><span style=\"color: #000000;\">La diligencia de incautaci\u00f3n fue efectuada por el fiscal provincial Pablo C\u00e9sar Espinoza V\u00e1squez y la fiscal adjunta provincial Ang\u00e9lica Yovana Ortiz Loa, quien est\u00e1 a cargo de la investigaci\u00f3n.<\/span><\/p><p><span style=\"color: #000000;\">Por este caso, dos personas y una empresa son investigadas por el delito de lavado de activos: Maritza Tapara, Nadya Soncco y Esfamin E. I. R. L. Ellos tendr\u00edan responsabilidad penal en el esquema de lavado producto de actividades de miner\u00eda ilegal.<\/span><\/p><p><span style=\"color: #000000;\">En la diligencia de incautaci\u00f3n se cont\u00f3 con el apoyo operativo de personal policial de la Direcci\u00f3n de Investigaci\u00f3n de Lavado de Activos (DIRILA), que brind\u00f3 apoyo en la ejecuci\u00f3n de la medida y en el traslado del mineral aur\u00edfero.<\/span><\/p><\/div><div><p><img decoding=\"async\" class=\"aligncenter wp-image-26273 size-full\" src=\"http:\/\/mineriayproyectos.com\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/Copia-de-INSCRIPCIONES-FB-IG-1080-x-1350-13.jpg.jpeg\" alt=\"\" width=\"1024\" height=\"131\" srcset=\"https:\/\/mineriayproyectos.com\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/Copia-de-INSCRIPCIONES-FB-IG-1080-x-1350-13.jpg.jpeg 1024w, https:\/\/mineriayproyectos.com\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/Copia-de-INSCRIPCIONES-FB-IG-1080-x-1350-13.jpg-300x38.jpeg 300w, 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Per\u00fa\t\t\t<\/a>\n\t\t<\/h3>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-post__meta-data\">\n\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-post-date\">\n\t\t\t23 de September de 2026\t\t<\/span>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\n\t\t<a class=\"elementor-post__read-more\" href=\"https:\/\/mineriayproyectos.com\/en\/mineria\/2026\/09\/23\/permisos-mineros-iimp-demoras-peru\/\" aria-label=\"Read more about Tom\u00e1s Gonzales: Demoras en permisos mineros pueden restar competitividad al Per\u00fa\" tabindex=\"-1\" >\n\t\t\tRead more \u00bb\t\t<\/a>\n\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/article>\n\t\t\t\t<article class=\"elementor-post elementor-grid-item post-31650 post type-post status-publish format-standard has-post-thumbnail hentry category-proyectos-mineros tag-corani tag-highlander-silver tag-plata tag-puno\" role=\"listitem\">\n\t\t\t\t<a class=\"elementor-post__thumbnail__link\" href=\"https:\/\/mineriayproyectos.com\/en\/mineria\/proyectos-mineros\/2026\/09\/23\/proyecto-corani-highlander-silver-financiamiento\/\" 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Obras por Impuestos\" tabindex=\"-1\" >\n\t\t\tRead more \u00bb\t\t<\/a>\n\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/article>\n\t\t\t\t<article class=\"elementor-post elementor-grid-item post-31609 post type-post status-publish format-standard has-post-thumbnail hentry category-mineria tag-alianza-minera-de-america-latina-alma tag-america-latina-2 tag-mineria-ilegal tag-oro tag-oro-ilegal\" role=\"listitem\">\n\t\t\t\t<a class=\"elementor-post__thumbnail__link\" href=\"https:\/\/mineriayproyectos.com\/en\/mineria\/2026\/09\/22\/mercurio-mineria-ilegal-oro-peru\/\" tabindex=\"-1\" >\n\t\t\t<div class=\"elementor-post__thumbnail\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"300\" height=\"169\" src=\"https:\/\/mineriayproyectos.com\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/mercurio-mineria-ilegal-oro-peru-alma-300x169.jpg\" class=\"attachment-medium size-medium wp-image-31610\" alt=\"Mercurio usado en miner\u00eda ilegal de oro en Per\u00fa y Am\u00e9rica Latina seg\u00fan diagn\u00f3stico de ALMA\" 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>\n\t\t\t\tMiner\u00eda ilegal de oro: Per\u00fa entre destinos del mercurio traficado en Am\u00e9rica Latina\t\t\t<\/a>\n\t\t<\/h3>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-post__meta-data\">\n\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-post-date\">\n\t\t\t22 de September de 2026\t\t<\/span>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\n\t\t<a class=\"elementor-post__read-more\" href=\"https:\/\/mineriayproyectos.com\/en\/mineria\/2026\/09\/22\/mercurio-mineria-ilegal-oro-peru\/\" aria-label=\"Read more about Miner\u00eda ilegal de oro: Per\u00fa entre destinos del mercurio traficado en Am\u00e9rica Latina\" tabindex=\"-1\" >\n\t\t\tRead more \u00bb\t\t<\/a>\n\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/article>\n\t\t\t\t<article class=\"elementor-post elementor-grid-item post-31606 post type-post status-publish format-standard has-post-thumbnail hentry category-empresarial tag-acero tag-bcp tag-economia-circular tag-siderperu\" role=\"listitem\">\n\t\t\t\t<a class=\"elementor-post__thumbnail__link\" href=\"https:\/\/mineriayproyectos.com\/en\/empresarial\/2026\/09\/22\/economia-circular-acero-bcp-siderperu\/\" tabindex=\"-1\" >\n\t\t\t<div class=\"elementor-post__thumbnail\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"300\" height=\"169\" src=\"https:\/\/mineriayproyectos.com\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/economia-circular-acero-bcp-siderperu-300x169.jpg\" class=\"attachment-medium size-medium wp-image-31607\" alt=\"Econom\u00eda circular del acero impulsada por BCP y SIDERPERU mediante reciclaje de chatarra met\u00e1lica\" srcset=\"https:\/\/mineriayproyectos.com\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/economia-circular-acero-bcp-siderperu-300x169.jpg 300w, https:\/\/mineriayproyectos.com\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/economia-circular-acero-bcp-siderperu-1024x576.jpg 1024w, https:\/\/mineriayproyectos.com\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/economia-circular-acero-bcp-siderperu-768x432.jpg 768w, 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href=\"https:\/\/mineriayproyectos.com\/en\/empresarial\/2026\/09\/22\/economia-circular-acero-bcp-siderperu\/\" aria-label=\"Read more about BCP otorga l\u00ednea verde de US$185 millones a SIDERPERU para impulsar econom\u00eda circular del acero\" tabindex=\"-1\" >\n\t\t\tRead more \u00bb\t\t<\/a>\n\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/article>\n\t\t\t\t<article class=\"elementor-post elementor-grid-item post-31603 post type-post status-publish format-standard has-post-thumbnail hentry category-mineria tag-cesco-latin-mining-dialogue tag-chile tag-epiroc tag-peru-2\" role=\"listitem\">\n\t\t\t\t<a class=\"elementor-post__thumbnail__link\" href=\"https:\/\/mineriayproyectos.com\/en\/mineria\/2026\/09\/22\/innovacion-minera-latinoamerica-hub-manufactura\/\" tabindex=\"-1\" >\n\t\t\t<div class=\"elementor-post__thumbnail\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"300\" height=\"169\" 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href=\"https:\/\/mineriayproyectos.com\/en\/mineria\/2026\/09\/22\/king-copper-proyecto-colquemayo-moquegua\/\" >\n\t\t\t\tKing Copper ampl\u00eda proyecto Colquemayo con 7,170 hect\u00e1reas nuevas en Moquegua\t\t\t<\/a>\n\t\t<\/h3>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-post__meta-data\">\n\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-post-date\">\n\t\t\t22 de September de 2026\t\t<\/span>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\n\t\t<a class=\"elementor-post__read-more\" href=\"https:\/\/mineriayproyectos.com\/en\/mineria\/2026\/09\/22\/king-copper-proyecto-colquemayo-moquegua\/\" aria-label=\"Read more about King Copper ampl\u00eda proyecto Colquemayo con 7,170 hect\u00e1reas nuevas en Moquegua\" tabindex=\"-1\" >\n\t\t\tRead more \u00bb\t\t<\/a>\n\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/article>\n\t\t\t\t<article class=\"elementor-post elementor-grid-item post-31596 post type-post status-publish format-standard has-post-thumbnail hentry category-mineria tag-cobre tag-perumin-38 tag-produccion-de-cobre tag-victor-gobitz\" 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href=\"https:\/\/mineriayproyectos.com\/en\/mineria\/2026\/09\/22\/produccion-cobre-peru-5-millones-toneladas-perumin-38\/\" aria-label=\"Read more about Per\u00fa podr\u00eda duplicar su producci\u00f3n de cobre hasta 5 millones de toneladas anuales\" tabindex=\"-1\" >\n\t\t\tRead more \u00bb\t\t<\/a>\n\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/article>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-12425b10 e-con-full e-flex e-con e-child\" data-id=\"12425b10\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\">\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-47c68940 e-flex e-con-boxed e-con e-parent\" data-id=\"47c68940\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"e-con-inner\">\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Prosecutor's office seized a 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