{"id":19910,"date":"2025-10-14T17:08:31","date_gmt":"2025-10-14T22:08:31","guid":{"rendered":"https:\/\/mineriayproyectos.com\/?p=19910"},"modified":"2025-10-14T17:09:29","modified_gmt":"2025-10-14T22:09:29","slug":"fiscalia-logra-inmovilizar-tres-barras-de-oro-valorizadas-en-3-4-millones-de-dolares","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/mineriayproyectos.com\/en\/actualidad\/2025\/10\/14\/fiscalia-logra-inmovilizar-tres-barras-de-oro-valorizadas-en-3-4-millones-de-dolares\/","title":{"rendered":"Fiscal\u00eda logra inmovilizar tres barras de oro valorizadas en US$ 3.4 millones"},"content":{"rendered":"<div data-elementor-type=\"wp-post\" data-elementor-id=\"19910\" class=\"elementor elementor-19910\" data-elementor-post-type=\"post\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-5a4d08d6 e-flex e-con-boxed e-con e-parent\" data-id=\"5a4d08d6\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"e-con-inner\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-43de007c elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"43de007c\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t\t<h2 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">Fiscal\u00eda logra inmovilizar tres barras de oro valorizadas en US$ 3.4 millones<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-2fdc2ccd e-flex e-con-boxed e-con e-parent\" data-id=\"2fdc2ccd\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"e-con-inner\">\n\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-7df3ef04 e-con-full e-flex e-con e-child\" data-id=\"7df3ef04\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\">\n\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-a5e42ad e-con-full e-flex e-con e-child\" data-id=\"a5e42ad\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-6f44e068 elementor-widget elementor-widget-image\" data-id=\"6f44e068\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"image.default\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" width=\"1200\" height=\"750\" src=\"https:\/\/mineriayproyectos.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/Fiscalia.jpg\" class=\"attachment-full size-full wp-image-19913\" alt=\"Fiscalia\" srcset=\"https:\/\/mineriayproyectos.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/Fiscalia.jpg 1200w, https:\/\/mineriayproyectos.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/Fiscalia-300x188.jpg 300w, https:\/\/mineriayproyectos.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/Fiscalia-1024x640.jpg 1024w, https:\/\/mineriayproyectos.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/Fiscalia-768x480.jpg 768w\" sizes=\"(max-width: 1200px) 100vw, 1200px\" \/>\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-34a76b17 e-con-full e-flex e-con e-child\" data-id=\"34a76b17\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-41d5462d elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"41d5462d\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"article-block article-block__p viewport-section in-viewport\"><div class=\"article-block article-block__p viewport-section in-viewport\"><div class=\"article-block article-block__p viewport-section in-viewport\"><p><span style=\"color: #000000;\">La Segunda Fiscal\u00eda Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos (S\u00e9timo Despacho), a cargo de la fiscal provincial Luz Taquire Reynoso y su equipo, logr\u00f3 la inmovilizaci\u00f3n de tres barras de oro con un peso total de 27.86 kg valorizadas en USD 3 415 720.51 (aproximadamente S\/ 11,707,382) que iban a ser trasladadas a India e Italia y provendr\u00edan de actividades de miner\u00eda ilegal en Arequipa.<\/span><\/p><p><span style=\"color: #000000;\">Ello como parte de la investigaci\u00f3n preliminar seguida por lavado de activos contra Jorge Zuazo, Jes\u00fas Maldonado, Manuel Maldonado y una empresa minera, relacionados al delito de miner\u00eda ilegal. Cabe precisar que el oro inmovilizado permanecer\u00e1 en custodia en los almacenes de una empresa aeroportuaria ubicada en el Callao, para su posterior incautaci\u00f3n.<\/span><\/p><p><span style=\"color: #000000;\">La diligencia de inmovilizaci\u00f3n, donde tambi\u00e9n particip\u00f3 la fiscal adjunta provincial Mabel Tucto Albornoz, cont\u00f3 con el apoyo de peritos de Criminal\u00edstica, la Direcci\u00f3n de Investigaci\u00f3n de Lavado de Activos (Dirila) de la Polic\u00eda Nacional y la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administraci\u00f3n Tributaria (Sunat).<\/span><\/p><p><span style=\"color: #000000;\">Seg\u00fan las indagaciones fiscales, la persona jur\u00eddica investigada fue constituida en 2010. A partir de 2020, inici\u00f3 actividades de exportaci\u00f3n de oro. No obstante, la Superintendencia de Aduanas detect\u00f3 que la mayor\u00eda de sus 86 proveedores no conoc\u00edan la empresa ni sus socios y tampoco pudieron acreditar la legalidad de la procedencia de los minerales para luego exportarlos.<\/span><\/p><p><span style=\"color: #000000;\">Asimismo, la Sunat identific\u00f3 presuntos desbalances entre los ingresos percibidos por los socios y lo declarado al Estado, motivando el inicio de una investigaci\u00f3n preliminar ante los indicios encontrados.<\/span><\/p><p><span style=\"color: #000000;\">De esta manera, la Fiscal\u00eda Especializada en Delitos de Lavado de Activos manifiesta su firme compromiso con la b\u00fasqueda de la verdad y el esclarecimiento de hechos vinculados a patrimonios, propiedades y otros elementos con origen il\u00edcito.<\/span><\/p><\/div><div class=\"article-block article-block__p viewport-section in-viewport\"><p><a href=\"https:\/\/expocobre.com\/resumen-tecnico\/\"><img decoding=\"async\" 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has-post-thumbnail hentry category-empresarial tag-ferreycorp tag-ventas\" role=\"listitem\">\n\t\t\t\t<a class=\"elementor-post__thumbnail__link\" href=\"https:\/\/mineriayproyectos.com\/en\/empresarial\/2026\/07\/24\/ferreycorp-ventas-segundo-trimestre-2026\/\" tabindex=\"-1\" >\n\t\t\t<div class=\"elementor-post__thumbnail\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"300\" height=\"169\" src=\"https:\/\/mineriayproyectos.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/ferreycorp-ventas-segundo-trimestre-2026-300x169.png\" class=\"attachment-medium size-medium wp-image-30572\" alt=\"ferreycorp-ventas-segundo-trimestre-2026.webp\" srcset=\"https:\/\/mineriayproyectos.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/ferreycorp-ventas-segundo-trimestre-2026-300x169.png 300w, https:\/\/mineriayproyectos.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/ferreycorp-ventas-segundo-trimestre-2026-1024x576.png 1024w, 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